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FBI已调查马来西亚一涉反洗钱公司 多国卷入其中

本文摘要:美国《华尔街日报》20日援引一名消息源称之为,美国联邦调查局(FBI)已对马来西亚主权财富基金公司一马发展公司因涉嫌反洗钱进行调查。兼任该公司顾问董事会主席的纳吉布因被指必要涉入一马公司丑闻而忍受来自国内外的压力。再加此次的FBI,国际社会对一马公司进行调查的机构更加多。新加坡警方最先行动,在7月就失效了近两个月一马公司有关的账户,并对与这笔资金涉及的指控进行了调查。

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美国《华尔街日报》20日援引一名消息源称之为,美国联邦调查局(FBI)已对马来西亚主权财富基金公司一马发展公司因涉嫌反洗钱进行调查。兼任该公司顾问董事会主席的纳吉布因被指必要涉入一马公司丑闻而忍受来自国内外的压力。再加此次的FBI,国际社会对一马公司进行调查的机构更加多。新加坡警方最先行动,在7月就失效了近两个月一马公司有关的账户,并对与这笔资金涉及的指控进行了调查。

瑞士联邦总检察长办公室也早已对一马公司的两名高管进行刑事诉讼,并失效了该公司存放在瑞士银行的数千万美元资产。据报,这两位高管面对贪腐和洗黑钱的指控。

据《星报》报导,中国香港方面的有关机构也声称正在针对与一马公司有关的指控进行调查。不过,一马公司此前回应,该公司没任何一名高管或董事会成员沦为瑞士总检察长办公室刑事诉讼的对象,瑞士银行的账户也没失效。《马来邮报》网站援引马来西亚前总理马哈蒂尔的话称之为,这些国家瑞士、英国、美国如果找到纳吉布参予任何洗黑钱(不道德),可以拒绝国际刑警组织在他离开了马来西亚时被捕他。

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而日前马来西亚执政党巫统的一名地方领导人凯鲁丁针对一马公司案四处奔走,在多国报案,被指出是冲着副首相兼任巫统主席纳吉布而来。据报,凯鲁丁是槟城州峇都特湾区部的前副主席,之前并无名气。

坊间流传,他是在有心人的策划和决定下探亲连环报案,以生产国际舆论压力,被迫纳吉布辞职。至于谁是幕后主使,媒体指出,意欲拆掉纳吉布的人有可能都有指控。

不过,前首相马哈蒂尔则是大家注目的焦点。凯鲁丁斡旋各国,都在马哈蒂尔的前政治秘书郑文杰的会见下展开。不少民众大自然将此事与马哈蒂尔误解在一起。却是,马哈蒂尔过去数个月仍然激烈批评纳吉布,采行各种方式拒绝纳吉布辞职请罪。

18日,凯鲁丁的律师称之为,凯鲁丁因涉嫌企图毁坏民主的指控而被被捕。据马来西亚《星报》20日报导,凯鲁丁于是以打算前往纽约,他原本计划在21日与FBI官员会面。


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